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其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年1月8日9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2024年1月8日9:15-15:00期間的任意時間。
6.會議召開的合法、合規性：經第二屆董事會第二十三次會議審議通過，公司召開2024年第一次臨時股東大會；會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人8人，所持有表決權股份57,010,100股，佔公司有表決權總股份的71.2626％。
出席現場會議的股東及股東代理人5人仙蹤林 老狼信息，所持有表決權股份53,700,000股，佔公司有表決權總股份的67.1250％。
通過網絡投票出席會議的股東3人，所持有表決股份3,310,100股，佔公司有表決權總股份的4.1376％。
表決結果：當選。同意57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
表決結果：當選。同意57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
表決結果：當選。同意57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
表決結果：當選。同意57,010,000股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
表決結果：當選。同意57,010,000股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
表決結果：當選。同意57,010,000股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
表決結果：當選。同意57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。其中，中小投資者表決情況為：同意3,310,001股，佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.9970%。
表決結果：當選。同意57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。其中，中小投資者表決情況為：同意3,310,001股，佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.9970%。
表決結果：當選。同意57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。其中，中小投資者表決情況為：同意3,310,001股，佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的99.9970%。
表決結果：當選。同意:57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
表決結果：當選。同意:57,010,001股，佔出席會議股東有效表決權股份數的99.9998%。
該提案有效表決權股份總數為57,010,100股。經表決同意57,010,100股，佔出席會議股東有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％；回避0股。
該提案有效表決權股份總數為57,010,100股。經表決同意57,010,100股，佔出席會議股東有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％；回避0股。
該提案有效表決權股份總數為57,010,100股。經表決同意57,010,100股，佔出席會議股東有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％；回避0股。
該提案有效表決權股份總數為57,010,100股。經表決同意57,010,100股，佔出席會議股東有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％；回避0股。
該提案有效表決權股份總數為57,010,100股。經表決同意57,010,100股，佔出席會議股東有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％；回避0股。
該提案有效表決權股份總數為57,010,100股。經表決同意57,010,100股，佔出席會議股東有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％；回避0股。
該提案有效表決權股份總數為57,010,100股。經表決同意57,010,100股，佔出席會議股東有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份數的0.0000％；回避0股。
（三）結論意見：公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江博菲電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2024年1月8日（星期一）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年1月2日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：獨立董事方攸同先生、沈凱軍先生2人以通訊方式出席）。
會議由與會董事共同推舉的董事陸雲峰先生主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
董事會同意選舉陸雲峰先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
陸雲峰先生的個人簡歷詳見公司同日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員及相關人員的公告》。
董事會同意選舉凌莉女士為公司第三屆董事會副董事長凱發k8旗艦廳app下載手機版，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
凌莉女士的個人簡歷詳見公司同日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員及相關人員的公告》。
根據《公司法》、《公司章程》及董事會專門委員會相關議事規則等規定，公司董事會同意選舉以下董事為公司第三屆董事會專門委員會成員及主任委員：
上述委員會成員及其構成符合有關規範性文件和《公司章程》等要求；上述董事會專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
董事會各專門委員會委員的個人簡歷詳見公司同日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員及相關人員的公告》。
根據公司實際經營需要，經董事長提名，董事會同意聘任陸雲峰先生為公司總經理；經公司總經理提名，董事會同意聘任狄寧宇先生、胡道雄先生為公司副總經理；經董事長提名，董事會同意聘任田會芳女士為公司財務負責人、董事會秘書，田會芳女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：
上述高級管理人員任職資格已經董事會提名委員會審查通過，聘任公司財務負責人事項已經董事會審計委員會審議通過。上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數合計未超過公司董事總數的二分之一。上述高級管理人員簡歷詳見公司同日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員及相關人員的公告》。
董事會同意聘任邵錦龍先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
邵錦龍先生簡歷詳見公司同日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員及相關人員的公告》。
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江博菲電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2024年1月8日（星期一）在公司會議室以現場的方式召開。會議通知已于2024年1月2日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
會議由半數以上監事推舉的監事凌斌先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位監事認真審議，會議形成了如下決議：
監事會同意選舉凌斌先生為公司第三屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止凱發k8旗艦廳app下載手機版。
凌斌先生簡歷詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員及相關人員的公告》。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江博菲電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司于2023年12月20日召開職工代表大會，選舉產生了公司第三屆監事會職工代表監事，並于2024年1月8日召開公司2024年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第三屆董事會董事和第三屆監事會非職工代表監事。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，選舉產生了董事長、副董事長、監事會主席和董事會各專門委員會委員及主任委員，並聘任了新一屆高級管理人員及相關人員。具體情況如下：
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數不超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數不少于公司董事總數的三分之一。公司第三屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起三年。上述董事會成員簡歷詳見附件。
上述各專門委員會任期均為三年，自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。公司第三屆監事會監事任期自股東大會審議通過之日起三年。上述監事會成員簡歷詳見附件。
公司高級管理人員及相關人員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。上述高級管理人員及相關人員成員簡歷詳見附件。
截至本公告披露日，上述人員未直接持有公司股份。公司對上述因任期屆滿離任的獨立董事在任職期間的勤勉盡責以及為公司的發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
陸雲峰先生，1975年10月生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，高級經濟師，工程師。1992年5月至1997年2月，任嘉興市第二絕緣材料廠採購經理；1997年3月至2016年8月，任海寧市永成絕緣材料有限公司執行董事、總經理；2011年5月至2018年11月，任嘉興市大成電氣新材料有限公司監事；2012年6月至2020年10月任嘉興博發新型塑料有限公司執行董事、經理；2014年11月至2017年3月，任海寧永大電氣新材料有限公司執行董事、經理；2014年12月至2020年8月，任浙江博發新材料股份有限公司董事長、總經理；2015年12月至2020年7月任嘉興博菲控股有限公司經理，2015年12月至今任嘉興博菲控股有限公司執行董事；2007年3月至2018年5月，任嘉興市新大陸機電有限公司執行董事、總經理；2018年6月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司董事長、總經理。
截至本公告披露日，陸雲峰先生為公司實際控制人，與公司副董事長凌莉女士為夫妻關系，陸雲峰先生直接持有公司6.25%股份，並通過嘉興博菲控股有限公司、海寧雲格投資合伙企業（有限合伙）、海寧聚成投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司19.60%股權，除此以外與公司持有其他公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；陸雲峰先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
凌莉女士，1975年11月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，中級會計師。1996年7月至2000年4月，任海寧市郵電局統計員；2000年5月至2006年8月，歷任海寧市郵政局會計、財務部經理；2006年9月至2008年10月任嘉興市永大猛牛機電有限公司執行董事、經理；2008年11月至2017年3月任海寧永大電氣新材料有限公司監事；2014年12月至今任浙江博發新材料股份有限公司監事會主席；2017年5月至2020年10月任嘉興博發新型塑料有限公司監事；2020年7月至今任嘉興博菲控股有限公司經理；2007年7月至2018年5月，任嘉興市新大陸機電有限公司系統管理員、監事，2018年6月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司副董事長。
截至本公告披露日，凌莉女士為公司實際控制人，與公司董事長陸雲峰先生為夫妻關系，凌莉女士直接持有公司6.25%股份，並通過嘉興博菲控股有限公司、海寧雲格投資合伙企業（有限合伙）、海寧聚成投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司30.53%股權，除此以外與公司持有其他公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；凌莉女士不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
狄寧宇先生，1974年12月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，正高級工程師。1999年6月至2017年12月，歷任浙江榮泰科技企業有限公司技術主管、副總經理；2018年3月至2018年5月，任嘉興市新大陸機電有限公司副總經理；2018年6月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司董事、副總經理。
截至本公告披露日，狄寧宇先生通過海寧聚成投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司1.88%股權，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；狄寧宇先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
胡道雄先生仙蹤林 老狼信息，1977年10月生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，工程師。2001年4月至2003年7月，任中興通訊股份有限公司軟件工程師；2003年8月至2005年11月，任香港三成宏基（香港）有限公司上海代表處戰略副經理；2005年12月至2010年4月，任瑞納智絕緣材料（蘇州）有限公司商務經理、技術經理；2010年5月至2011年10月，任華博汽車鏡（上海）有限公司亞洲銷售經理；2011年5月至2018年11月，任嘉興市大成電氣新材料有限公司執行董事、總經理；2012年6月至2017年5月任嘉興博發新型塑料有限公司董事仙蹤林 老狼信息、經理；2014年12月至今任浙江博發新材料股份有限公司董事；2017年12月至2019年10月任浙江博發新材料股份有限公司副總經理；2019年11月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司董事、副總經理。
截至本公告披露日，胡道雄先生通過海寧聚成投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司1.88%股權，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；胡道雄先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
繆麗峰先生，1982年3月生仙蹤林 老狼信息，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，工程師。2001年6月至2003年12月，任嘉興市建設凱騰絕緣材料廠生產主管；2004年1月至2008年2月，任桐鄉市南天針織品整理有限公司行政主管；2008年3月至2011年1月，個體經商；2011年2月至2018年5月，歷任嘉興市新大陸機電有限公司車間主任助理、車間主任；2018年6月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司董事、生產部副部長、車間主任；2023年11月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司董事、生產總監。
截至本公告披露日，繆麗峰先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；繆麗峰先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
郭曄先生，1987年10月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，工程師。2011年5月至2013年3月，任天通控股股份有限公司質量管理工程師；2013年4月至2018年6月，任嘉興市嘉興市新大陸機電有限公司有限公司業務經理；2018年7月至2020年3月，歷任浙江博菲電氣股份有限公司業務經理、採購部主管、採購部部長；2020年3月至今，任株洲時代電氣絕緣有限責任公司總經理；2020年7月至今任浙江雲潤貿易有限公司總經理；2020年8月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司總經理助理；2020年12月至今，任株洲時代電氣絕緣有限責任公司董事；2023年10月至今仙蹤林 老狼信息，任浙江博菲電氣股份有限公司董事。
截至本公告披露日，郭曄先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；郭曄先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
方攸同先生，1963年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，教授、博士生導師。1984年7月至1997年3月，歷任河北電機股份有限公司技術員、高級工程師；1997年9月至2001年3月，于河北工業大學攻讀博士學位；2001年4月至2003年4月，于浙江大學博士後工作站從事博士後研究工作；2003年5月至今，就職于浙江大學，先後任浙江大學電氣工程學院副研究員、求是特聘教授、浙江大學中國西部發展研究院副院長，目前兼任中國鐵道學會高速鐵路委員會委員，中國鐵道學會牽引動力委員會委員，中國電工技術學會電工產品可靠性專業委員會常務理事，中小型電機專業委員會副主任委員，江蘇恆立液壓股份有限公司（601100）獨立董事，天津凱發電氣股份有限公司（300407）獨立董事，蘇州鑫豐恆富科技有限公司監事。2020年12月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司獨立董事。
截至本公告披露日，方攸同先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；方攸同先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實凱發k8旗艦廳app下載手機版，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
沈凱軍先生，1967年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，注冊會計師資格，正高級會計師，注冊稅務師，高級經濟師。1988年8月至1998年12月仙蹤林 老狼信息，歷任嘉興會計師事務所審計員、業務二部副主任、審計三部主任、所長助理；曾任浙江景興紙業股份有限公司（002067）獨立董事，桐昆集團股份有限公司（601233）獨立董事，晉億實業股份有限公司（601002）獨立董事，浙江中明工程咨詢有限公司董事長，上海中浩優政管理咨詢有限公司董事；1998年12月至今，歷任嘉興中銘評估咨詢有限公司董事、副主任會計師、主任會計師、董事長；2009年1月至今，任浙江中銘會計師事務所有限公司董事長兼總經理；目前兼任嘉興中緯建設工程項目管理有限公司董事，浙江久安檔案科技服務有限公司董事長凱發k8旗艦廳app下載手機版，嘉興就來幫企業科技服務股份有限公司董事長，浙江嘉欣絲綢股份有限公司（002404）獨立董事，浙江晨光電纜股份有限公司（834639）獨立董事。
截至本公告披露日，沈凱軍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；沈凱軍先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
陳樹大先生，1963年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，教授。1985年7月至2000年2月，歷任嘉興高等專科學校教師、講師凱發k8旗艦廳app下載手機版、系主任；2000年3月至2023年6月，歷任嘉興學院生物與化學工程學院副院長、教授；曾任浙江衛星石化股份有限公司（002648）獨立董事；目前兼任浙江省應急管理廳專家庫專家，嘉興市應急管理局專家庫專家，浙江亞迪納新材料科技股份有限公司董事，嘉興國安安全生產服務有限公司監事，浙江英德賽半導體材料股份有限公司董事，浙江長盛滑動軸承股份有限公司（300718）獨立董事。
截至本公告披露日，陳樹大先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；陳樹大先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
凌斌先生，1981年11月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，工程師。2005年7月至2008年12月，任嘉興市行政審批服務中心辦公室工作人員；2009年1月至2010年6月，任中國科學院廣州化學研究所嘉興應用化學工程中心辦公室工作人員；2010年7月至2018年5月，任職于嘉興市新大陸機電有限公司，歷任辦公室主任、總經理助理；2018年6月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司監事會主席、工會主席；2023年11月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司安環部總監。
截至本公告披露日，凌斌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；凌斌先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
張燕華先生，1986年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，工程師。2009年9月至2018年5月，歷任嘉興市新大陸機電有限公司車間辦公室專員、主任助理、車間主任；2018年6月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司監事、車間主任凱發k8旗艦廳app下載手機版。
截至本公告披露日，張燕華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；張燕華先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
章志華先生，1972年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中專學歷，助理工程師。2002年9月至2011年3月，任海寧凌通電子有限責任公司設備主管；2011年4月至2017年3月，任海寧永大電氣新材料有限公司設備科副主任；2017年4月至2018年5月，任嘉興市新大陸機電有限公司設備科副主任；2018年6月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司監事、設備科副主任。
截至本公告披露日，章志華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；章志華先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2規定的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
田會芳女士，1987年3月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，注冊會計師，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書和法律職業資格證書。2011年6月至2012年3月，任上海卡森管理咨詢有限公司咨詢顧問；2012年4月至2014年2月，任高興控股集團有限公司行政事務專員；2014年3月至2020年4月，歷任杭州高新橡塑材料股份有限公司證券部主任、證券事務代表、投資總監；2020年5月至2023年9月，任高橋防火科技股份有限公司董事、董事會秘書兼財務總監；2023年10月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司財務負責人、董事會秘書。
截至本公告披露日，田會芳女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；田會芳女士不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2及《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
邵錦龍先生，1995年2月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，2017年7月至2017年9月,任中國聯合網絡通信有限公司金華市分公司財務專員；2017年10月至2018年6月,任嘉興市新大陸機電有限公司上市辦秘書；2023年3月至今，任浙江博菲電氣股份有限公司投資部副部長；2018年7月至今,任浙江博菲電氣股份有限公司證券事務代表。
截至本公告披露日，邵錦龍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；邵錦龍先生不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》3.2.2及《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵察或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論。經查詢核實，不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。
