凱發K8旗艦廳手機APP下載，凱發K8官網首頁。雙良集團！凱發K8官方旗艦店APP，清潔能源，凱發K8國際娛樂官網入口，1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
根據公司七屆四次董事會會議通過的《2020年度利潤分配的預案》，2020年度母公司實現淨利潤156,483,116.90元，按2020年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積15,648,311.69元，加母公司年初未分配利潤238,955,481.17元，扣除已派發2019年度現金股利195,875,496.96元，公司股權激勵第二期未解鎖回購注銷，前期分紅回衝832,800.00元，截止2020年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為184,747,589.42元；截止2020年12月31日，公司合並未分配利潤152,683,180.78元。公司擬以截止2020年利潤分配股權登記日的股份數為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。公司本年度不送紅股,不進行資本公積轉增股本。如本事項披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購注銷等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。本預案需提交公司股東大會審議通過。
公司目前主要業務分為1、節能節水系統，包括：溴化鋰冷熱機組、電制冷機組、換熱器、空冷器系統等；2、新能源系統，包括多晶硅還原爐及其模塊等。
經營模式：公司國內市場主要採用直銷的方式進行銷售，即通過市場招投標方式或議價獲取訂單，並採用訂單式生產，根據客戶不同需求進行產品設計和採購原材料，同時也部分採用了EPC總包和EMC合同能源管理等方式。國外市場主要採用代理和招投標方式進行銷售。公司目前已對具有自主知識產權的核心技術、軟硬件產品等進行系統集成，推進智慧能源管理解決方案，開展在產品和商業領域的數字化變革，完成從專業設備制造商到綜合能源服務提供商的轉變。
公司主營業務涉及行業為節能設備制造以及光伏新能源產業，對于報告期內公司行業情況，公司在本報告“經營情況的討論與分析”中進行了詳細論述，請詳見本報告第四節。
報告期內，公司共實現營業收入207,156.34萬元，同比下降18.03% ，實現淨利潤13,563.71萬元，同比下降36.78%。歸屬于母公司股東的淨利潤13,741.86萬元。2020年度本公司淨資產收益率為6.12%，基本每股收益為0.0843元。
本公司2020年度納入合並範圍的子公司共20戶，詳見本附注九“在其他主體中的權益”。本公司本年度合並範圍比上年度增加3戶，詳見本附注八“合並範圍的變更”。
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司七屆九次監事會于2021年4月9日在江陰國際大酒店召開。會議應到監事3名, 實到監事3名。會議由監事會主席馬培林先生主持, 經審議一致通過了以下議案：
公司監事會根據《證券法》第68條的規定，對董事會編制的2020年度報告進行了認真審核，出具書面意見如下：
2）公司年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
監事會認為：因公司 2020 年度業績考核未達到限制性股票解除限售條件決定實施回購注銷方案，符合《管理辦法》及《激勵計劃》等相關規定，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律海棠書屋裡、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。同意公司本次回購注銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的5,040,000股限制性股票事項，並且同意公司按照《激勵計劃》對回購數量及價格進行調整，分別以回購價格為 1.74 元/股回購首次授予 4,560,000 股及以 1.56 元/股回購預留部分 480,000 股，回購價款總計 8,683,200 元人民幣。因此，我們一致同意公司本次回購注銷部分限制性股票事宜。該議案無需股東大會審議通過。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月9日召開了七屆四次董事會，經全體董事一致表決通過了《關于變更公司法定代表人及經營範圍暨修訂〈公司章程〉相應條款的議案》，具體事宜如下：
為提高公司管理及運營效率，現公司法定代表人由董事長擔任變更為公司的法定代表人由總經理擔任，因此根據目前公司治理層情況：
按照公司經營戰略的要求，公司近期根據起重設備安裝（含改造）資質審核要求，營業執照經營範圍應增加“特種設備設計、制造、安裝修理改造”，因此公司現擬變更經營範圍：
變更前：冷熱水機組、熱泵、空氣冷卻設備、海水淡化節能設備、污水處理設備、壓力容器、環境保護專用設備的研究、開發、制造、安裝、銷售；合同能源管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；對外承包工程項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
變更後：冷熱水機組、熱泵、空氣冷卻設備、海水淡化節能設備、污水處理設備、壓力容器海棠書屋裡、環境保護專用設備的研究、開發、制造、安裝、銷售；合同能源管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；對外承包工程項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
許可項目：特種設備制造；特種設備設計；特種設備安裝改造修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
原為：經依法登記,公司的經營範圍為：冷熱水機組、熱泵、空氣冷卻設備、海水淡化節能設備、污水處理設備、壓力容器、環境保護專用設備的研究、開發、制造、安裝、銷售；合同能源管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；對外承包工程項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
現修訂為：經依法登記,公司的經營範圍為：冷熱水機組、熱泵、空氣冷卻設備、海水淡化節能設備、污水處理設備、壓力容器、環境保護專用設備的研究、開發、制造、安裝、銷售；合同能源管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；對外承包工程項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
許可項目：特種設備制造；特種設備設計；特種設備安裝改造修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月9日召開的七屆四次董事會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司2018年第二次臨時股東大會對董事會的授權，本次回購注銷無需提交股東大會審議。
公司2020年度經審計的歸屬于上市公司股東的淨利潤剔除本激勵計劃股份支付費用影響的數值為132,397,821.98元，低于3.75億元。根據公司《雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱《激勵計劃》）中公司層面的業績考核指標，公司2020年度業績考核未達標，限制性股票激勵計劃第三期解除限售的條件未成就。根據《激勵計劃》的相關規定以及公司2018年第二次臨時股東大會的授權，首次授予及預留部分授予的激勵對象所持有的第三期尚未解除限售的限制性股票共計5,040,000股將由公司回購注銷，其中首次授予的4,560,000股回購價格為1.74元/股，預留部分授予的480,000股回購價格為1.56元/股。本次回購注銷完成後，公司股份總數將由1,632,295,808股變更為1,627,255,808股，公司注冊資本也將相應由1,632,295,808元變更為1,627,255,808元。
公司本次回購注銷部分股權激勵限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，並隨附有關證明文件。
債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證的原件及復印件。
債權人為自然人的凱發K8國際首頁，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●問題征集：投資者可在2021年4月19日（星期一）下午17:00前將關心的問題通過電子郵件發送至公司郵箱，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年4月10日在上海證券交易所網站（）及指定披露媒體發布了公司《2020年年度報告》。為使廣大投資者更加全面深入地了解公司2020年度生產經營業績情況，公司決定通過“上證e互動”平台以網絡文字互動方式舉行“雙良節能系統股份有限公司2020年度業績說明會”，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答，與投資者進行互動交流和溝通。
2.會議召開地點：本次說明會不設現場會議，通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平台之“上證e訪談”（網址：）進行。
1.投資者可在2021年4月21日（星期三)上午10:00-11:00通過登錄上海證券交易所“上證e互動”平台（網址：），在線直接參與本次說明會。
2.投資者可在2021年4月19日（星期一）下午17:00前將關心的問題通過電子郵件發送至公司郵箱，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
本次業績說明會召開後，投資者可以通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平台查看本次投資者說明會的互動內容。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(限制性股票回購價格：首次授予的4,560,000股回購價格為1.74元/股，預留部分授予的480,000股回購價格為1.56元/股。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月9日召開七屆四次董事會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，現將有關情況說明如下：
1、公司董事會薪酬與考核委員會擬訂了《雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，並提交公司董事會審議。
2、公司于2018年4月1日召開六屆董事會2018年第二次臨時會議，會議審議通過了《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》等與本次激勵計劃相關的議案，關聯董事對相關議案回避表決。公司獨立董事發表了獨立意見。
3、公司于2018年4月1日召開六屆八次監事會，會議審議通過了《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于核實〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等相關議案。監事會對本次股權激勵計劃中的激勵對象進行核實並出具了核查意見。
4、公司于2018年4月2日至2018年4月12日在公司內部將激勵對象的姓名與職務予以公示。公示期滿後，監事會于2018年4月13日對本次股權激勵計劃激勵對象名單進行了審核並對公示情況進行了說明。
6、公司于2018年4月18日召開2018年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》等與本次激勵計劃相關的議案，並授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必需的相關事宜。
7、根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，公司對激勵計劃的內幕信息知情人及激勵對象在本次激勵計劃草案公告前6個月買賣公司股票的情況進行自查，于2018年4月19日將自查報告予以披露。
8、2018年5月8日，公司召開六屆董事會2018年第四次臨時會議、六屆十次監事會，分別審議通過了《關于向激勵對象首次授予2018年限制性股票的議案》。獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對激勵對象名單進行了核查。
9、2018年5月28日，公司董事會已實施並完成了限制性股票首次授予登記工作，授予日為2018年5月8日海棠書屋裡，首次授予股份的上市日期為2018年5月29日。公司2018年限制性股票激勵計劃的首次授予對象為89人，首次授予的股份數量為1,540萬股，佔本激勵計劃草案公告日公司股本總額的0.95%。
10、2018年12月10日，公司召開六屆董事會2018年第七次臨時會議、六屆十三次監事會，分別審議通過了《關于向激勵對象授予2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》、《關于回購部分限制性股票的議案》，根據《雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定以及公司2018年第二次臨時股東大會的授權，董事會同意確定2018年12月10日為預留部分限制性股票授予日，授予32名激勵對象共計160萬股限制性股票；董事會同意回購注銷1名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計100,000股，回購價格為1.98元/股。公司獨立董事、監事會均發表同意意見。
11、2019年5月20日，公司分別召開六屆董事會2019年第二次臨時會議和六屆十六次監事會，審議通過《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解鎖條件成就的議案》，經審核，公司2018年激勵計劃首次授予限制性股票的88名激勵對象所持限制性股票第一期解鎖條件成就，對應的第一期限制性股票612萬股可全部解鎖，解鎖日暨上市流通日為2019年5月29日。公司獨立董事、監事會均發表同意意見。上海市通力律師事務所出具了法律意見書。
12、2019 年 8 月 6 日，公司召開六屆八次董事會和六屆十七次監事會，分別審議並通過了《公司關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司辦理了2018年激勵計劃對象董新義所持的限制性股票6萬股的回購手續，該股份已于2019年10月29日予以注銷。
13、2019年12月23日，公司召開七屆董事會2019年第四次臨時會議、七屆四次監事會，分別審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一期解鎖業績考核符合解鎖條件的議案》。經審核，公司2018年激勵計劃預留部分授予限制性股票的32名激勵對象所持限制性股票第一期解鎖條件成就，對應的第一期限制性股票64萬股可全部解鎖。解鎖日暨上市流通日為 2019年12月30日。公司獨立董事、監事會均發表同意意見。上海市通力律師事務所出具了法律意見書。
14、2020年4月20日，公司召開了七屆董事會2020年第一次臨時會議以及公司七屆六次監事會，分別審議並通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意以1.86元/股的價格回購首次授予部分第二期的4,560,000股限制性股票以及以1.68元/股的價格回購預留部分第二期的480,000股限制性股票。詳情請見上交所網站（）公告編號2020-011、2020-012和2020-013。以上限制性股票已于2020年6月17日回購注銷完成。
公司《2018年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中對公司層面的業績考核規定：
本激勵計劃在2018年-2020年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的解除限售條件之一。本激勵計劃首次授予的限制性股票解除限售的業績考核目標如下表所示：
注：上述“淨利潤”指標均以雙良節能歸屬于母公司淨利潤，並剔除本激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。
預留部分若在2018年內被授予，考核年度和考核指標按照首次授予限制性股票執行；預留部分若在2019年內被授予，限制性股票各年度績效考核目標如下表所示：
注：上述“淨利潤”指標均以雙良節能歸屬于母公司淨利潤，並剔除本激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。
只有公司滿足各年度業績考核目標，所有激勵對象對應考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未滿足當年度業績考核目標的，所有激勵對象對應考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格。
預留部分股票于2018年12月10日授予公司被激勵對象，考核年度和考核指標按照首次授予限制性股票執行。
公司2020年度經審計的歸屬于上市公司股東的淨利潤剔除本激勵計劃股份支付費用影響的數值為132,397,821.98元，低于3.75億元，公司2020年度業績考核未達標，限制性股票激勵計劃第三期解除限售的條件未成就。根據《激勵計劃》的相關規定以及公司2018年第二次臨時股東大會的授權，首次授予及預留部分授予的激勵對象所持有的第三期尚未解除限售的限制性股票共計5,040,000股將由公司回購注銷，其中首次授予的4,560,000股回購價格為1.74元/股，預留部分授予的480,000股回購價格為1.56元/股。
公司于2018年5月8日授予劉正宇等89人限制性股票15,400,000股，授予價格為2.03元/股。
公司在完成限制性股票股份登記至本次限制性股票回購注銷期間分別實施了2017年年度權益分派方案和2018年年度權益分派方案。其中，2017年度利潤分配以方案實施前的公司總股本1,635,895,808.00股為基數，每股派發現金紅利0.05元（含稅），共計派發現金紅利81,794,790.40元，並于2018年6月22日實施完畢；2018年度利潤分配以方案實施前的公司總股本1,637,395,808股為基數，每股派發現金紅利0.12元（含稅），共計派發現金紅利196,487,496.96元，並于2019年5月17日實施完畢。2019年度利潤分配以方案實施前的公司總股本1,632,295,808股為基數，每股派發現金紅利0.12元（含稅）海棠書屋裡，共計派發現金紅利195,875,496.96元，並于2020年7月3日實施完畢。根據公司《激勵計劃》，派息後回購價格為：P＝P0－V （其中P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整後的授予價格），P=2.03-0.05-0.12-0.12=1.74元/股。
公司于2018年12月10日授予曹仲清等32人限制性股票1,600,000股，授予價格為1.80元/股。
2018年度利潤分配以方案實施前的公司總股本1,637,395,808股為基數，每股派發現金紅利0.12元（含稅），共計派發現金紅利196,487,496.96元，並于2019年5月17日實施完畢。2019年度利潤分配以方案實施前的公司總股本1,632,295,808股為基數，每股派發現金紅利0.12元（含稅），共計派發現金紅利195,875,496.96元，並于2020年7月3日實施完畢。根據公司《激勵計劃》，派息後回購價格為：P＝P0－V（其中P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整後的授予價格），P=1.80-0.12-0.12=1.56元/股。
本次回購注銷完成後，公司股份總數將由1,632,295,808股變更為1,627,255,808股，公司注冊資本也將相應由1,632,295,808元減少為1,627,255,808元。本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。
獨立董事審核後認為：公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《激勵計劃》及相關法律法規的規定，審議程序合法合規。公司將于本次回購完成後依法履行相應的減資程序。公司本次回購注銷導致的注冊資本減少不會對公司的正常生產經營產生重大影響海棠書屋裡凱發K8國際首頁，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司本次回購注銷部分限制性股票事宜。根據公司2018年第二次臨時股東大會對董事會的授權，本次回購注銷無需提交股東大會審議。
公司監事會審核後認為：因公司2020年度業績考核未達到限制性股票解除限售條件決定實施回購注銷方案，符合《管理辦法》及《激勵計劃》等相關規定，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。同意公司本次回購注銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的5,040,000股限制性股票事項，並且同意公司按照《激勵計劃》對回購數量及價格進行調整，分別以回購價格為1.74元/股回購首次授予560,000 股及以1.56元/股回購預留部分480,000股，回購價款總計8,683,200元人民幣。
上海市通力律師事務所認為，公司本次回購注銷符合《管理辦法》等法律、法規和規範性文件以及《激勵計劃》的有關規定;截至本法律意見書出具之日, 本次回購注銷事宜已經取得必要的授權和批準,符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定,公司應就本次回購注銷事宜及時履行信息披露義務並按照《公司法》等法律、法規和規範性文件規定辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
上述議案已經公司2021年4月9日召開的七屆四次董事會審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》及上海證券交易所網站（）上披露。
應回避表決的關聯股東名稱：雙良集團有限公司、江陰同盛企業管理中心（有限合伙）、江蘇雙良科技有限公司、江蘇利創新能源有限公司、繆雙大海棠書屋裡、江蘇澄利投資咨詢有限公司
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
社會公眾股股東登記時須提供下列相關文件：持股憑證、股東賬戶卡、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委託書、委託人有效持股憑證、股東賬戶卡、委託人身份證復印件及代理人身份證原件和復印件。
法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續。
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月7日召開的貴公司2020年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司于2020年3月30日以書面送達及傳真方式向公司全體董事發出召開七屆四次董事會的通知，會議于2020年4月9日在江陰國際大酒店會議室由現場結合通訊方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由董事長繆文彬先生主持。會議審議通過了如下議案：
根據天衡會計師事務所出具的審計報告[天衡審字（2021）00647號]， 2020年度母公司實現淨利潤156,483,116.90元，按2020年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積15,648,311.69元，加母公司年初未分配利潤238,955,481.17元，扣除已派發2019年度現金股利195,875,496.96元，公司股權激勵第二期未解鎖回購注銷，前期分紅回衝832,800.00元，截止2020年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為184,747,589.42元；截止2020年12月31日，公司合並未分配利潤152,683,180.78元。公司擬以截止2020年利潤分配股權登記日的股份數為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。即本議案通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購注銷等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行通知具體調整情況。公司本年度不送紅股,不進行資本公積轉增股本。本預案需提交公司股東大會審議通過。
公司及合並報表範圍內子公司簽署單筆金額達到6,000萬元人民幣以上（含6,000萬元人民幣）的日常經營性合同，或單筆合同金額未達到上述標準，但公司認為所簽合同對公司產生重要影響的，公司將按照相關法律法規規定以及相應的信息披露公告格式指引進行對外披露。
以上議案（2）、（3）凱發K8國際首頁、（5）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）還需提交公司2020年度股東大會審議通過。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（4）經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合並、分立凱發K8國際首頁、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬，會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
（5）歷史沿革：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）前身為始建于1985年的江蘇會計師事務所，1999年脫鉤改制，2013年轉制為特殊普通合伙會計師事務所。
（7）職業風險基金計提：2019年末，天衡會計師事務所已提取職業風險基金1,218.53萬元。
天衡會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年受到行政監管措施3次，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰和自律監管措施（自律處分）。
上述相關人員無違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰凱發K8國際首頁、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
審計費用定價原則：主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2020年度公司審計費用為120萬元（包含內部控制審計收費30萬元）。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2021年度具體的審計要求和審計範圍與天衡協商確定相關的審計費用。
經董事會審計委員會審查，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供 2020年度財務及內控審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的工作準則，較好地完成了公司委託的各項審計工作。
審計委員會就關于續聘公司2021年度會計師事務所的事項形成了書面審核意見，同意續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年，並提交公司董事會審議。
公司獨立董事就擬續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務和內控審計機構的事項出具了事前同意函，表示對此事項事前知悉且同意提請公司董事會審議。
公司獨立董事核查後，發表獨立意見如下：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務審計資格，執業資格、執業質量等均符合公司及監管部門對審計機構的要求，且目前正為公司提供審計服務，對公司經營情況及財務狀況較為了解。在對公司2020年度財務和內控審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師審計準則，勤勉盡責地履行審計職責，能夠滿足公司2020年度財務審計和內控審計工作的要求。我們同意續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務和內控審計機構，並同意提請公司股東大會審議。
2021年4月9日，公司七屆四次董事會審議通過了《關于續聘會計師事務所》的議案，公司擬繼續聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2021年度的審計機構，負責財務與內部控制審計工作。聘期自公司2020年度股東大會審議通過之日起至公司下一年度股東大會審核之日止。審計費用由公司股東大會授權公司管理層與會計師事務所協商確定。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 本次日常關聯交易需要提交公司股東大會審議，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對本議案的投票權。
● 本次日常關聯交易對上市公司的影響不大，公司不會因此對相關關聯方形成依賴 ，同時該等關聯交易不影響公司的獨立性。該等關聯交易定價公允，不會損害本公司及非關聯股東利益。
1、2021年4月9日，雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱 “公司”）召開七屆四次董事會審議通過了《關于預計日常關聯交易的議案》，關聯董事回避表決，其餘非關聯董事一致審議通過該議案。該議案尚需獲得公司2020年度股東大會的批準，關聯股東將在股東大會上回避表決。
3）獨立董事認為，在對該項關聯交易進行表決時,4名關聯董事均回避了表決，因此關聯交易的表決程序合法；
4）本協議交易金額的定價原則是：由雙方參照市場價格協商確定，定價客觀、公允，未損害非關聯股東的利益，其交易行為有利于公司正常經營，符合公司及全體股東利益。
關于前次日常關聯交易的預計和執行情況，至2020年12月31日，公司與相關公司實際發生交易情況如下：
經營範圍：生產鍋爐、壓力容器及其零配件；鍋爐安裝、修理、改造業務；從事金屬材料、玻璃制品、機械設備、五金產品、日用品的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
經營範圍：智能家居產品的研發;熱力工程的設計、施工、安裝、維修、技術咨詢服務;合同能源管理;紡織品、服裝及家庭用品、文化用品、體育用品及器材、藥品、醫療器械、礦產品、建材及化工產品(不含危險化學品)、通用機械及配件、五金產品及電子產品、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的銷售;信息技術領域的技術咨詢;計算機軟件開發、設計、銷售;信息系統集成服務;工業機器人的制造;蒸汽、熱水、電子產品、照相器材、計算機軟硬件及其輔助設備的生產;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);機械設備安裝、維修;驗光、配鏡;倉儲服務;經濟貿易咨詢;設計、制作、代理、發布國內廣告;貨運代理;電子商務的技術開發;家庭服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)
經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢與擔保。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動。）
經營範圍：新能源應用技術的研發；節能技術、雲計算及大數據、人工智能、智能制造技術的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；合同能源管理；建築智能化工程設計、施工；信息系統集成服務；計算機軟硬件的開發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動） 許可項目：各類工程建設活動；特種設備安裝改造修理；建築智能化工程施工；建築智能化系統設計；建設工程設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：物業管理；對外承包工程；軟件開發；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；普通機械設備安裝服務；科技推廣和應用服務；節能管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
經營範圍：智能化全自動空調、鍋爐控制軟件系統及遠、近程聯網控制系統的研制、開發、銷售；空調系列產品、停車設備配套產品的制造、加工、銷售；金屬制品、金屬材料、化工產品（不含危險品）、紡織品、紡織原料、塑料制品、熱塑性復合材料的銷售；利用自有資金對外投資；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；下設“江蘇雙良科技有限公司熱電分公司、江蘇雙良科技有限公司利港金屬制品分公司”。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決較大的節能系統集成的採購需求，同時擴大公司裝備銷售規模和產能，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決慧居科技股份有限公司較大的節能和供熱裝備採購需求，同時擴大公司銷售規模，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本交易旨在通過北京中創融資租賃有限公司，為公司的客戶有效解決資金難題，擴大公司銷售規模，為全體股東創造最大價值。公司與中創租賃的關聯交易行為定價公平、合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。公司與中創租賃的關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司的主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決公司合同能源管理與智慧運維中對專業軟件和數字化改造的需求，有利于公司新業務的展開，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本交易旨在定價合理的前提下，江蘇雙良科技有限公司如作為主辦企業，在開展跨國公司外匯資金集中運營管理業務的過程中，為本公司降低外匯成本，增強公司國際競爭力，提供外匯業務的便利。該關聯交易對上市公司的影響不大，公司控股子公司不會因此對相關關聯方形成依賴，同時該關聯交易不影響公司的獨立性。該關聯交易定價公允，不會損害本公司及非關聯股東利益。同時，本交易旨在定價合理的前提下，有效解決公司淨水、電、蒸汽的使用問題，確保生產長期穩定安全，以便最大限度的發揮生產能力，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏海棠書屋裡，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月9日召開了七屆四次董事會，經全體董事一致表決通過了《關于對外借款的議案》，具體情況如下：
1.借款用途：為了加速推進公司硅片戰略實施，搶抓當前光伏市場機遇，公司擬在包頭市稀土高新區投資建設40GW單晶硅項目，項目分兩期實施。一期項目總投資70億元，建成年產20GW拉晶、20GW切片項目，項目運營主體為公司全資孫公司雙良硅材料（包頭）有限公司，項目建成後預計能提高公司營業收入與經營利潤，並改善當地就業情況，詳情請見上海證券交易所網站公告（公告編號2021-017）。為保障項目按計劃如期推進，順利按期達產，也為保障公司原有業務的運營資金，現公司擬對外借款凱發K8國際首頁。
本次借款額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司實際資金需求確定。上述借款的“發生期間”為自公司2020年度股東大會通過之日起至2021年度股東大會召開日止，借款額度在有效期內可循環使用。
為便于實施借款事項，提高項目運營效率，公司董事會提請股東大會授權公司董事長在以上額度內自行根據公司運營需求安排實施對外借款相關事宜，包括辦理相關手續與簽訂相關借款及融資租賃合同等。
以2020年12月31日為基準日，公司合並報表資產負債率為46.16%，若本次借款30億元人民幣全部提款，公司資產負債率將達到約68%，影響公司償債能力且資金風險較大。
本次公司借款主要用于推進公司包頭40GW單晶硅一期項目（20GW）投資建設，有利于公司在光伏新能源行業的發展計劃落地，但新產生的財務費用可能會影響公司經營利潤。
由于借款金額較大，一定時期內會對公司現金流、償債能力造成壓力。公司將本著維護股東和公司利益的原則，統籌資金安排，把控投資節奏，把風險防範放在首位，對貸款的使用合規性嚴格把關，並保證貸款利息及本金的及時償付。
